Gonzalo TamezGerente de Capacitación
Certificaciones
- Prevención de Lavado de Dinero; Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Dic. 2015 y Jul. 2021.
- Asociado certificado contra el Lavado de Activos por Florida International Bankers Association, Anti.Money Laundering Institute (FIBA AML Institute), desde agosto 2014.
Formación Académica
- Profesional: Contador Público y Auditor egresado de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León; Periodo: 1980-1984.
- Diplomado en Administración y Finanzas.
- Diplomado en Estrategias para la Competencia Gerencial.
De profesión Contador Público y Auditor, certificado en materia de PLD por Florida International Bankers Association, Anti- Money Laundering Institute (FIBA AML Institute) y por la CNBV, cuenta con diplomados en administración y finanzas impartidos por el ITESM y la Universidad Anáhuac.
Su experiencia profesional es de más de 45 años en el sector financiero dentro del cual desempeño diversos cargos como son la Gerencia de Capacitación y la Gerencia de Cumplimiento Normativo en el banco Banorte, impartiendo capacitación a su personal en diversos temas dentro de los cuales se destaca el curso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, además de la elaboración de manuales de Procedimientos y Control Interno.
Posteriormente desempeñó el puesto de Oficial de Cumplimiento en la Casa de Cambio San Jorge y en paralelo se desempeñó como Consultor impartiendo capacitación a diversas entidades financieras como son Centro Bancario de Monterrey, Banco de México, Banco Mexicano Somex, Banco Internacional, Préstamo Seguro, Autosumit, Metrofinanciera, etc. Uno de sus logros es la implementación de un programa de Desarrollo de Habilidades Gerenciales en una empresa en República Dominicana. En el Centro de Consultoría Normativa ha impartido más de 400 cursos en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Formación del Oficial de Cumplimiento, Preparación para la Certificación ante la CNBV y otros temas financieros.
