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A través de la implementación de medidas, logramos evitar costos derivados de la aplicación de multas interpuestas por la autoridad al no acatar las disposiciones legales.
Mantenemos esta política con la finalidad de que los servicios que se presten y la relación con los clientes sea de la más alta calidad y oportunidad.
Les permite obtener un mejor aprovechamiento de los recursos incrementando con ella la eficiencia en la operación y una administración competitiva.
Abarcan desde la formación de la entidad financiera hasta su administración y control.
Nos esforzamos para entregar resultados de la más alta calidad para ofrecerle confianza y certeza para su empresa.
Explicar a detalle el contenido de las Disposiciones de carácter general en la materia y comentar la forma en que se deben cumplir dichas Disposiciones.
Dar un panorama general de técnicas, métodos y tendencias para prevenir, detectar y reportar operaciones relacionadas con el L.D. y el F.T.
Dar a conocer las políticas de identificación y conocimiento del Cliente y los criterios, medidas y procedimientos desarrollados para cumplir con ls Disposiciones.
Desde la formación de la entidad financiera hasta su administración y control, asesoría y elaboración de contabilidades, nóminas, aspectos fiscales, presupuestos, etc.
En aspectos normativos, contables, financieros administrativos y de control interno para un mejor aprovechamiento de los recursos, incrementando con ello la eficiencia en la operación y una administración competitiva.
Servicios de Auditoria financiera, de crédito, operativa, de riesgos y en materia de PLD.
Elaboración y actualización de manuales de organización, de contabilidad, de políticas y procedimientos operativos, y en materia de PLD.