Preventivas y de Corrección
Con base a nuestro expertise
en materia normativa
Nuestros Servicios
Administración de Entidades
Desde la formación de la entidad financiera hasta su administración y control, asesoría y elaboración de contabilidades, nóminas, aspectos fiscales, presupuestos, etc.
Asesoría
En aspectos normativos, contables, financieros administrativos y de control interno para un mejor aprovechamiento de los recursos, incrementando con ello la eficiencia en la operación y una administración competitiva.
Auditoría
Servicios de Auditoria financiera, de crédito, operativa, de riesgos y en materia de PLD.
Gestoría
Gestoría de asuntos ante autoridades financieras
Manuales
Elaboración y actualización de manuales de organización, de contabilidad, de políticas y procedimientos operativos, y en materia de PLD.
Capacitación
Servicios de capacitación continua, en materia de PLD, CONDUSEF, Actividades Vulnerables.
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ACERCA DE NOSOTROS
Contamos con consultores expertos en temas de Prevención de Lavado de Dinero, certificados por la Florida International Bankers Association, Anti-Money Laundering Institute (FIBA AML Institute).
Asimismo, esta sociedad cuenta con Socios y Consultores certificados por la CNBV en materia de Prevención de Lavado de Dinero, conforme a las Disposiciones actuales.
Las labores de asesoría y consultoría que ha llevado a cabo este despacho han sido muy diversas y especializadas en todo el sector financiero, ya que se han enfocado en atender las necesidades administrativas, financieras, normativas, operativas y de control interno de Bancos, Aseguradoras, SOFOLES, SOFOMES,
SOFIPOS, Casas de cambio, Centros Cambiarios, Uniones de Crédito, SCAP y AFORES, principalmente.
Más de 25 años
de experiencia
Trabajamos continuamente para ofrecerle a usted y a su empresa, el servicio y la cordialidad que se merecen.