El objetivo de la capacitación
El objetivo principal de nuestros servicios de capacitación, es dar a conocer las obligaciones normativas, para dar cumplimiento a las Disposiciones de carácter general en materia de prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, así como las Disposiciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), para con ello evitar costos derivados de la aplicación de multas interpuestas por la autoridad al no acatar disposiciones legales.
La capacitación se imparte en diferentes modalidades, tales como:
La capacitación se realiza mediante el ingreso a nuestra plataforma educativa, el acceso es por medio de un usuario y contraseña.
La ventaja que ofrece esta modalidad es que se puede ingresar en el horario que mejor se adecúe a sus necesidades, teniendo como plazo máximo 7 días naturales para la finalización del curso, una vez vencido el plazo será necesario realizar nuevamente su inscripción.
En el transcurso del año se ofrecen diversas opciones en diferentes estados de la república para dar cumplimiento a su capacitación anual,
o si se prefiere, se puede realizar in situ, acudiendo directamente a sus oficinas o lugar de su elección.
Actualmente, debido a la pandemia la mayoría de nuestros cursos los ofrecemos mediante esta modalidad con el objetivo primordial de resguardar la salud de nuestros participantes.
