• El tiempo estimado para la impartición del curso es de 2 horas diarias, durante dos semanas.
• Horario: 17:00 a 19:00 horas (zona centro), durante las dos semanas.

• Si requieres un WEBINAR exclusivo para tu empresa consúltalo con tu promotor.

I. CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN PLD/FT

I.1. Conceptos básicos.

• I.1.1. Lavado de dinero.
  • Concepto y Etapas LD.
• I.1.2. Financiamiento al terrorismo.
  • Concepto FT.
  • Antecedentes de la regulación en materia de PLD.
• I.1.3. Corrupción
• I.1.4 Penas del delito de lavado de dinero conforme al Código Penal Federal.
• I.1.5. Penas del delito de financiamiento al terrorismo conforme al Código Penal Federal.
• I.1.6. Temas complementarios.
  • Diferencias entre el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México.
  • Relación entre el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo.
  • Tipologías (UIF).

I.2. Autoridades Nacionales.

• I.2.1. Régimen de prevención.
  • Órganos encargados de Supervisar el Régimen de Prevención en el Sistema Financiero Mexicano.
• I.2.2. Autoridades nacionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
  • Autoridades encargadas de Diseñar el Marco Normativo Aplicable en la Materia.
  • Autoridades encargadas de realizar funciones de Detección y de Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo.

I.3. Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

• I.3.1. Actividades vulnerables.
  • Identificación de Actividades Vulnerables.
  • Obligaciones de quiénes realizan actividades vulnerables.
• I.3.2. Uso de efectivo.
  • Restricciones del uso de efectivo y metales.

II.- CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN PLD/FT

• II.1. Leyes relativas al sistema financiero mexicano y Disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados.
  • II.1.1. Política de identificación y conocimiento del Cliente o Usuario.
  • II.1.2. Reportes.
  • II.1.3. Restricciones de dólares en efectivo.
  • II.1.4. Servicio de Transmisión de Dinero (ITF)
  • II.1.5. Sistemas automatizados.
  • II.1.6. Otras Obligaciones.
  • II.1.7. Intercambio de información.
  • II.1.8. Modelos Novedosos.
  • II.1.9. Lista de Personas Bloqueadas.

II.2. ESTRUCTURAS INTERNAS.

• II.2.1. Comité de Comunicación y Control en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.
• II.2.2. Oficial de Cumplimiento.
• II.2.3. Centros Cambiarios.
• II.2.4. Transmisores de dinero.
• II.2.5. Instituciones de Tecnología Financiera (FINTECH).
• II.2.6. Sanciones.

III.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN PLD/FT (ORGANISMOS INTERNACIONALES).

III.1. Conocimientos básicos sobre los organismos y foros internacionales e intergubernamentales en materia de prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

III.2. Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

III.3. Recomendaciones del GAFI.

IV.- CONOCIMIENTOS EN AUDITORÍA, SUPERVISIÓN Y ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN PLD/FT.

IV.1. Auditoría y Supervisión.

• IV.1.1. Informe de auditoría PLD/FT.
• IV.1.2. Supervisión de la CNBV.

IV.2. Enfoque Basado en Riesgos (Contexto internacional).

• IV.2.1. Guía del enfoque basado en riesgo para el sector bancario del GAFI.
• IV.2.2. Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea.

IV.3. Enfoque basado en riesgos (contexto nacional).

• IV.3.1. Metodología de evaluación de riesgos.
• IV.3.2. Evaluación Nacional de Riesgos de México.

IV.- APLICACIÓN DEL EXAMEN TIPO CENEVAL.

El temario se ajustará en base a la actualización de la guía de la CNBV.

El curso tiene validez a fin de cumplir con uno de los requisitos de las Disposiciones relacionado con la capacitación anual del personal, en virtud de su contenido, su evaluación y la emisión de la constancia correspondiente.