¡Aproveche la oportunidad de capacitarse!
¿En qué consiste?
El participante conocerá detalladamente el layout para los reportes de operaciones inusuales e internas preocupantes; así mismo, contará con los conocimientos y herramientas que le permitan llevar a cabo la correcta elaboración y envío de reportes de operaciones que reflejen un análisis integral y que incluyan los elementos concluyentes que determinen la operativa inusual detectada, a fin de cumplir con los lineamientos establecidos por la UIF.
Instructores
Lic. Gonzalo Támez C.
Horario
El tiempo estimado para la impartición del curso es de 2 horas.
Horario: 9:00 a 11:00 hrs. (zona centro).
Costos
- Precio: $1,485.00 + IVA
- Si requieres un Webinar exclusivo para tu empresa, consúltalo con tu promotor.
Temario
CONTENIDO GENERAL
I. LAYOUT REPORTE DE OPERACIONES.
- LAYOUT DE OPERACIÓN RELEVANTE, INUSUAL E INTERNA PREOCUPANTE. INTEGRADO.
- NOMENCLATURA DEL ARCHIVO.
- CLAVES PUBLICADAS POR LA UIF PARA EL LLENADO DEL LAYOUT.
II. MEJORES PRÁCTICAS APLICABLES A LOS ROIs Y ROIPs PARA SOFOM, E.N.R.
- OBJETIVO.
- PRINCIPALES INCONSISTENCIAS IDENTIFICADAS EN LOS REPORTES.
- CONSIDERACIONES PARA EL LLENADO DE LOS CAMPOS 35 Y 36.
- PROPUESTA DE MEJORA.
- SUPUESTOS PARA LOS REPORTES DE OPERACIONES.
- PROCESO DE ANÁLISIS.
-
III. ELEMENTOS DE ANÁLISIS DE LOS REPORTES DE OPERACIONES.
- REPORTES DE OPERACIONES CON OPERATIVA.
- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN (campo 35 del Layout).
- RAZÓN DE LA INUSUALIDAD (campo 36 del Layout).
- PERSONAS RELACIONADAS.
- EXCEPCIÓN AL REPORTE INUSUAL DE OPERATIVA (EOPERATIVA).
- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN (campo 35 del Layout).
- RAZÓN DE LA INUSUALIDAD (campo 36 del Layout).
- TENTATIVAS DE OPERACIÓN.
- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN (campo 35 del Layout).
- RAZÓN DE LA INUSUALIDAD (campo 36 del Layout).
- TENTATIVA 24 HORAS.
- SUPUESTOS PARA EL LLENDADO DE ALGUNOS CAMPOS EN CASO DE TENTATIVAS DE OPERACIÓN.
IV. TIPOLOGÍAS 2021 Y MATERIAL DE APOYO .
El curso tiene validez a fin de cumplir con uno de los requisitos de las Disposiciones relacionado con la capacitación anual del personal, en virtud de su contenido, su evaluación y la emisión de la constancia correspondiente.
