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Centro de Consultoría Normativa, S.C.Presencial/WebinarCurso de Mejores Prácticas

Curso de Mejores Prácticas

¡Aproveche la oportunidad de capacitarse!

¿En qué consiste?

El participante conocerá detalladamente el layout para los reportes de operaciones inusuales e internas preocupantes; así mismo, contará con los conocimientos y herramientas que le permitan llevar a cabo la correcta elaboración y envío de reportes de operaciones que reflejen un análisis integral y que incluyan los elementos concluyentes que determinen la operativa inusual detectada, a fin de cumplir con los lineamientos establecidos por la UIF.

Instructores

Instructores

Lic. Gonzalo Támez C.

Horario y Promociones

Horario

El tiempo estimado para la impartición del curso es de 2 horas.

Horario: 9:00 a 11:00 hrs. (zona centro).

Promociones

  • Si requieres un Webinar exclusivo para tu empresa, consúltalo con tu promotor.

Temario

Temario

CONTENIDO GENERAL

I. LAYOUT REPORTE DE OPERACIONES.

  1. LAYOUT DE OPERACIÓN RELEVANTE, INUSUAL E INTERNA PREOCUPANTE. INTEGRADO.
  2. NOMENCLATURA DEL ARCHIVO.
  3. CLAVES PUBLICADAS POR LA UIF PARA EL LLENADO DEL LAYOUT.

II. MEJORES PRÁCTICAS APLICABLES A LOS ROIs Y ROIPs PARA SOFOM, E.N.R.

  1. OBJETIVO.
  2. PRINCIPALES INCONSISTENCIAS IDENTIFICADAS EN LOS REPORTES.
  3. CONSIDERACIONES PARA EL LLENADO DE LOS CAMPOS 35 Y 36.
  4. PROPUESTA DE MEJORA.
  5. SUPUESTOS PARA LOS REPORTES DE OPERACIONES.
  6. PROCESO DE ANÁLISIS.

  • III. ELEMENTOS DE ANÁLISIS DE LOS REPORTES DE OPERACIONES.

    • REPORTES DE OPERACIONES CON OPERATIVA.
    1. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN (campo 35 del Layout).
    2. RAZÓN DE LA INUSUALIDAD (campo 36 del Layout).
    3. PERSONAS RELACIONADAS.
    • EXCEPCIÓN AL REPORTE INUSUAL DE OPERATIVA (EOPERATIVA).
    1. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN (campo 35 del Layout).
    2. RAZÓN DE LA INUSUALIDAD (campo 36 del Layout).
    • TENTATIVAS DE OPERACIÓN.
    1. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN (campo 35 del Layout).
    2. RAZÓN DE LA INUSUALIDAD (campo 36 del Layout).
    3. TENTATIVA 24 HORAS.
    4. SUPUESTOS PARA EL LLENDADO DE ALGUNOS CAMPOS EN CASO DE TENTATIVAS DE OPERACIÓN.

    IV. TIPOLOGÍAS 2021 Y MATERIAL DE APOYO .

Inscribirse al curso

El curso tiene validez a fin de cumplir con uno de los requisitos de las Disposiciones relacionado con la capacitación anual del personal, en virtud de su contenido, su evaluación y la emisión de la constancia correspondiente.