¡Aproveche la oportunidad de capacitarse!
¿En qué consiste?
Dar a conocer las normas aplicables en materia de PLD con el propósito de disminuir el riesgo de que su Entidad pueda verse involucrada en operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o financiamiento al terrorismo.
Dirigido a los miembros de sus respectivos Consejos de Administración o Administrador Único, de ser el caso, Directivos, miembros del Comité, Oficial de Cumplimiento, así como Funcionarios, Empleados y Apoderados, incluyendo aquellos que laboren en Áreas de Atención al Púbico, a quién no tengan conocimientos previos en el área de PLD.
Instructores
Lic. Gonzalo Támez C.
Horario
El tiempo estimado para la impartición del curso es de 2 horas.
Horario: 10:00 a 12:00 hrs. (zona centro).
Promociones
- 10% descuento a partir de 3 participantes.
Si requieres un WEBINAR exclusivo para tu empresa consúltalo con tu promotor.
Temario
CONTENIDO GENERAL
I. EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
- Conceptos.
- Etapas de Lavado de Dinero.
- Actividades Relacionadas.
- Procedimientos comunes.
- Marco Legal.
- Autoridades Nacionales.
- Sujetos Obligados.
- Conceptos de identificación importantes.
II. ESTRUCTURAS INTERNAS.
- Comité de Comunicación y Control.
- Oficial de Cumplimiento.
- Oficial de Cumplimiento Interino.
- Auditor Interno.
III. OBLIGACIONES.
- Políticas de Identificación y Conocimiento del Cliente.
- Integración de Expedientes Personas Físicas y Morales.
- Servicios Financieros de forma No Presencial.
- Enfoque Basado en Riesgo.
- Normatividad Relativa a Reporte de Operaciones Relevantes, Inusuales e Internas Preocupantes .
- Lista de Personas Bloqueadas.
- Funciones del Sistema Automatizado .
- Obligaciones en materia de Capacitación y Difusión.
- Auditoría Anual.
- Dictamen Técnico.
- Otras Obligaciones.
El curso tiene validez a fin de cumplir con uno de los requisitos de las Disposiciones relacionado con la capacitación anual del personal, en virtud de su contenido, su evaluación y la emisión de la constancia correspondiente.