¡Aproveche la oportunidad de capacitarse!
¿En qué consiste?
Llevar a cabo un breve análisis, tanto del origen y funcionamiento de los activos virtuales, como de su actual asociación a los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Asimismo, dar a conocer al participante una actualización de las obligaciones más relevantes, derivadas de las normas aplicables, fomentando la participación activa de todos los funcionarios y empleados con el propósitos de disminuir los riesgos de que su Entidad pueda verse involucrada en operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o financiamiento al terrorismo y disminuir riesgos de incumplimientos que puedan ocasionar observaciones y/o multas por parte de la Autoridad.
Instructores
Lic. Edgar Quintanilla F. y Lic. Gonzalo Támez C.
Horario
El tiempo estimado para la impartición del curso es de 4 horas.
Horario: 10:00 a 14:00 hrs. (zona centro).
Costos
- Precio $2,530 + IVA.
- 10% descuento a partir de 3 participantes.
- Si requieres un WEBINAR exclusivo para tu empresa consúltalo con tu promotor.
Temario
CONTENIDO GENERAL
I. LOS ACTIVOS VIRTUALES Y SUS RIESGOS.
II. REPASO A LAS OBLIGACIONES ACTUALES.
- Introducción PLD-FT.
- Estructuras Internas.
- Debida Diligencia y Debida Diligencia Reforzada.
- Detección y reporte de Operaciones.
- Seguimiento a Operaciones en efectivo.
- Listas de Personas y Países.
- Otras Obligaciones.
III. GUÍAS DE RIESGOS PUBLICADAS POR LA AUTORIDAD (2020 y 2021).
IV. OTROS TEMAS RELEVANTES.
- Enfoque Basado en Riesgos.
- Servicios Financieros a través de dispositivos de forma no presencial
- Certificación del O.C. y Renovación.
- Dictamen Técnico.
El curso tiene validez a fin de cumplir con uno de los requisitos de las Disposiciones relacionado con la capacitación anual del personal, en virtud de su contenido, su evaluación y la emisión de la constancia correspondiente.
