¡Aproveche la oportunidad de capacitarse!
¿En qué consiste?
Dar a conocer al participante los riesgos para el sector financiero, derivados de los delitos de LD y sus precedentes, así como del terrorismo y su financiamiento. Asimismo, revisar las técnicas, métodos, procedimientos y tendencias para prevenir, detectar y reportar posibles operaciones relacionadas a dichos delitos y fortalecer la capacidad de la Entidad para gestionar los riesgos, fomentando la participación activa de todos los funcionarios y empleados.
Instructores
Lic. Edgar Quintanilla F. y Lic. Gonzalo Támez C.
Horario
El tiempo estimado para la impartición del curso es de 4 horas.
Horario: 10:00 a 14:00 hrs. (zona centro).
Promociones
- 10% descuento a partir de 3 participantes.
- Si requieres un WEBINAR exclusivo para tu empresa consúltalo con tu promotor.
Temario
CONTENIDO GENERAL
I. LOS ACTIVOS VIRTUALES Y SUS RIESGOS.
II. REPASO A LAS OBLIGACIONES ACTUALES.
- Introducción PLD-FT.
- Estructuras Internas.
- Debida Diligencia y Debida Diligencia Reforzada.
- Detección y reporte de Operaciones.
- Seguimiento a Operaciones en efectivo.
- Listas de Personas y Países.
- Otras Obligaciones.
III. GUÍAS DE RIESGOS PUBLICADAS POR LA AUTORIDAD (2020 y 2021).
IV. OTROS TEMAS RELEVANTES.
- Enfoque Basado en Riesgos.
- Servicios Financieros a través de dispositivos de forma no presencial
- Certificación del O.C. y Renovación.
- Dictamen Técnico.
El curso tiene validez a fin de cumplir con uno de los requisitos de las Disposiciones relacionado con la capacitación anual del personal, en virtud de su contenido, su evaluación y la emisión de la constancia correspondiente.