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Curso Avanzado de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

¡No desaproveche la oportunidad de capacitarse!

¿De qué tratará el curso?

Llevar a cabo un breve análisis, tanto del origen y funcionamiento de los activos virtuales, como de su actual asociación a los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Asimismo, dar a conocer al participante una actualización de las obligaciones más relevantes, derivadas de las normas aplicables, fomentando la participación activa de todos los funcionarios y empleados con el propósitos de disminuir los riesgos de que su Entidad pueda verse involucrada en operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o financiamiento al terrorismo y disminuir riesgos de incumplimientos que puedan ocasionar observaciones y/o multas por parte de la Autoridad.

Horario

El tiempo estimado para la impartición del curso es de 4 horas.

Horario: 10:00 a 14:00 hrs. (zona centro).

Promociones

  • 10% descuento a partir de 3 participantes.
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Temario

CONTENIDO GENERAL

  • Los activos virtuales y sus riesgos.
  • Repaso a las obligaciones actuales.
    • Introducción pld/ft.
    • Estructuras internas.
    • Debida diligencia y debida diligencia reforzada.
    • Detección y reporte de operaciones.
    • Seguimiento a operaciones en efectivo.
    • Listas de personas y paises.
    • Otras obligaciones.
  • Enfoque basado en riesgos.
    • Diseño, implementación, valoración periodica y actualización.
    • Relación con sistema automatizado.
    • Relación con manual de cumplimiento.
  • Otros temas relevantes.
    • Certificación del O.C. y renovación.
    • Dictamen técnico.

El curso tiene validez a fin de cumplir con uno de los requisitos de las Disposiciones relacionado con la capacitación anual del personal, en virtud de su contenido, su evaluación y la emisión de la constancia correspondiente.