¡No desaproveche la oportunidad de capacitarse!
¿De qué tratará el curso?
Llevar a cabo un breve análisis, tanto del origen y funcionamiento de los activos virtuales, como de su actual asociación a los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Asimismo, dar a conocer al participante una actualización de las obligaciones más relevantes, derivadas de las normas aplicables, fomentando la participación activa de todos los funcionarios y empleados con el propósitos de disminuir los riesgos de que su Entidad pueda verse involucrada en operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o financiamiento al terrorismo y disminuir riesgos de incumplimientos que puedan ocasionar observaciones y/o multas por parte de la Autoridad.
Horario
El tiempo estimado para la impartición del curso es de 4 horas.
Horario: 10:00 a 14:00 hrs. (zona centro).
Promociones
- 10% descuento a partir de 3 participantes.
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Temario
CONTENIDO GENERAL
- Los activos virtuales y sus riesgos.
- Repaso a las obligaciones actuales.
- Introducción pld/ft.
- Estructuras internas.
- Debida diligencia y debida diligencia reforzada.
- Detección y reporte de operaciones.
- Seguimiento a operaciones en efectivo.
- Listas de personas y paises.
- Otras obligaciones.
- Enfoque basado en riesgos.
- Diseño, implementación, valoración periodica y actualización.
- Relación con sistema automatizado.
- Relación con manual de cumplimiento.
- Otros temas relevantes.
- Certificación del O.C. y renovación.
- Dictamen técnico.
El curso tiene validez a fin de cumplir con uno de los requisitos de las Disposiciones relacionado con la capacitación anual del personal, en virtud de su contenido, su evaluación y la emisión de la constancia correspondiente.