¡No desaproveche la oportunidad de capacitarse!
Cumple con tu Capacitación Anual
Dar a conocer las normas aplicables en materia de PLD y comentar las labores que debe realizar el personal de la SOFOM para apoyar en el cumplimiento de las mismas, fomentando la participación activa de todos los funcionarios y empleados, con el fin de disminuir la posibilidad de que la SOFOM pueda verse involucrada en operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo
Horario
El tiempo estimado para la impartición del curso es de 4 horas.
Horario: 10:00 a 14:00 hrs. (zona centro).
Promociones
- 10% descuento a partir de 3 participantes.
- Si requieres un WEBINAR exclusivo para tu empresa consúltalo con tu promotor.
Temario
CONTENIDO GENERAL
I. EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
I.i Conceptos.
I.ii Etapas de lavado de dinero.
I.iii Actividades relacionadas
I.iv Procedimientos comúnes.
I.v Marco Legal.
I.iv Autoridades Nacionales.
I.vi Conceptos de identificación importantes.
II. ESTRUCTURAS INTERNAS.
II.i Cómite de comunicación y control.
II.ii Oficial de cumplimiento.
II.iii Auditor interno.
III. OBLIGACIONES.
- Políticas de identificación y conocimiento del cliente.
- Integración de expedientes de personas físicas y morales.
- Servicios financieros de forma no presencial.
- Enfoque basado en riesgo.
- Nomrmatividad relativa a reporte de operaciones relevantes, inusuales, e internas preocupantes.
- Lista de personas bloqueadas.
- Funciones del sistema automatizado.
- Modelos novedosos.
- Obligaciones en materia de capacitación y difusión.
- Auditoria Anual.
- Dictámen Técnico.
- Otras obligaciones
El curso tiene validez a fin de cumplir con uno de los requisitos de las Disposiciones relacionado con la capacitación anual del personal, en virtud de su contenido, su evaluación y la emisión de la constancia correspondiente.
