¡No desaproveche la oportunidad de capacitarse!
¿En qué consiste el curso?
Dar a conocer al participante un resumen actual de las obligaciones más relevantes, derivadas de las normas aplicables, fomentando la participación activa de todos los funcionarios y empleados con el propósitos de disminuir los riesgos de que su Entidad pueda verse involucrada en operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o financiamiento al terrorismo y disminuir riesgos de incumplimientos que puedan ocasionar observaciones y/o multas por parte de la Autoridad. Asimismo, ayudarle a analizar las nuevas tendencias en los servicios financieros y los posibles riesgos en materia de lavado de dinero implícitos en dichas tendencias.
Horario
El tiempo estimado para la impartición del curso es de 4 horas.
Horario: 10:00 a 14:00 hrs. (zona centro).
Promociones
- 10% descuento a partir de 3 participantes.
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Temario
CONTENIDO GENERAL
- Resumen de obligaciones.
- Introducción PLD-FT.
- Estructuras internas.
- Debida diligencia y debida diligencia reforzada.
- Reporte de operaciones.
- Seguimiento a operaciones en efectivo conforme a las disposiciones.
- Listas de personas y países.
- Otras obligaciones.
- Resumen de guías publicadas por la autoridad (2020 y 2021).
- Servicios financieros de forma no presencial.
- Otros temas relevantes.
- Supervisión vía remota de la autoridad.
- Certificación del O.C. y renovación.
- Dictamen técnico.
El curso tiene validez a fin de cumplir con uno de los requisitos de las Disposiciones relacionado con la capacitación anual del personal, en virtud de su contenido, su evaluación y la emisión de la constancia correspondiente.