¡Aproveche la oportunidad de capacitarse!
Objetivos Generales
El Objetivo general es dar a conocer las obligaciones que deben cumplir las personas que realizan actividades vulnerables, conforme a lo establecido en la nueva Ley Antilavado y demás normas, motivando a la participación activa de los participantes cuya gestión mitigue los riesgos de que su negocio pueda verse involucrado en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
¿En qué consiste el curso?
Dar a conocer las obligaciones que deben cumplir las personas que realizan actividades vulnerables, conforme a lo establecido en la Ley Antilavado y demás normas, con la finalidad de mitigar los riesgos de que su negocio pueda verse involucrado en operaciones con recursos de procedencia ilícita y evitar posibles sanciones por parte de la autoridad.
Instructores
Lic. Edgar Quintanilla F. y Lic. Gonzalo Támez C.
Horario
El tiempo estimado para la impartición del
Curso en la modalidad WEBINAR es de 2 horas.
Promociones
- Si requieres un WEBINAR exclusivo para tu empresa consúltalo con tu promotor.
Temario
CONTENIDO GENERAL
- Introducción.
- Evolución del Marco Jurídico.
- Antecedentes.
- Marco Legal.
- Autoridades.
- Actividades Vulnerables.
- Medidas Simplificadas.
- Excepciones de Envío de Avisos.
- Representante encargado del cumplimiento.
- Alta y Registro.
- Políticas de Identificación del Cliente.
- Representante encargado del Cumplimiento.
- Presentación de Avisos.
- Restricciones de uso de efectivo y metales.
- Visitas de verificación
- Reserva y confidencialidad.
- Otras obligaciones.
- Sanciones administrativas y delitos.
El curso tiene validez a fin de cumplir con uno de los requisitos de las Disposiciones relacionado con la capacitación anual del personal, en virtud de su contenido, su evaluación y la emisión de la constancia correspondiente.