Beneficios
Entre los beneficios que adquiere quien cuenta con nuestros servicios, está el de implantar medidas preventivas y de corrección, lográndose con ello evitar costos derivados de la aplicación de multas interpuestas por la autoridad al no acatar disposiciones legales.
Además reciben la asesoría adecuada que les permite obtener un mejor aprovechamiento de los recursos, incrementando con ello la eficiencia en la operación y una administración competitiva.
Lo anterior se logra con base a nuestro expertise, tanto por las funciones desempeñadas como supervisores bancarios, como por las actividades de asesorías realizadas a un gran número de intermediarios financieros y sobre temas variados que incluyen el total de su operación y administración.
Conviene recalcar que mantenemos una política de actualización permanente, con la finalidad de que los servicios que se presten y la relación con los clientes sean de la más alta calidad y oportunidad.
Lo anterior se ve fortalecido con el contacto permanente que mantenemos con autoridades financieras, organismos de autorregulación, asociaciones, federaciones, etc.
Actualización permanente
Con la finalidad de que los servicios que se presten y la relación con los clientes sean de la más alta calidad y oportunidad.
Consultores Certificados
Expertos en temas de Prevención de Lavado de Dinero, certificados por la Florida
International Bankers Association, Anti-Money Laundering Institute (FIBA AML Institute).
Contacto Permanente
Con autoridades financieras, organismos de autorregulación, asociaciones, federaciones, etc.
Experiencia
Tanto por las funciones desempeñadas como supervisores bancarios, como por las actividades de asesorías realizadas
Capacitación Continua
Con la finalidad de que nuestros Colaboradores se mantengan al día en temas normativos.
Despacho Certificado por Instituciones Bancarias
Actualmente contamos con la certificación de diversas instituciones bancarias.
