Clientes

Las labores de asesoría y consultoría que ha llevado a cabo este despacho han sido muy diversas y especializadas en todo el sector financiero, ya que se han enfocado en atender las necesidades administrativas, financieras, normativas, operativas y de control interno de Bancos, Aseguradoras, SOFOMES, SOFIPOS, Casas de cambio, Centros Cambiarios, Uniones de Crédito, Instituciones de Tecnología Financiera (FINTECH), SCAP y AFORES, principalmente.

Algunos de los principales clientes que se han venido atendiendo son los siguientes:

  • EUROCENTRO BANCOMEXT MONTERREY
  • EUROCENTRO TEC DE MONTERREY (ITESM CAMPUS GUADALAJARA)
  • NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. (FIDERCA)
  • PATRIMONIO, S.A. DE C.V., S.F.O.L. (AHORA SOFOM)
  • DIVISAS SAN JORGE CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V.
  • DIVISAS NORTEAMERICANAS, S.A. DE C.V.
  • ING ARRENDADORA COMERCIAL AMERICA, S.A. DE C.V.
  • CAJA SAN NICOLÁS, S.C.L.
  • CAJA MITRAS, S.C.L.
  • CREDICLUB, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • GEMINI CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • UNIÓN DE CRÉDITO ALLENDE, S.A. DE C.V.
  • PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V.
  • TRANSNETWORK, S.A. DE C.V.
  • TRANSFER DIRECTO, S.A. DE C.V.
  • Más de 500 SOFOMES E.N.R., Centros Cambiarios, Instituciones de Tecnología Financiera (FINTECH) y Transmisores de Dinero atendidos en temas de PLD y transparencia.