Curso PLD Anual

Objetivos del Curso

  • Repasar las normas de PLD y enfatizar las nuevas Disposiciones.
  • Fomentar la participación de todos en la Entidad. 
  • Desarrollar mayor capacitad de enfocarse a los riesgos.

¿A quién está dirigido?

A los miembros de sus respectivos Consejos de Administración o Administrador Único, de ser el caso, Directivos, miembros del Comité, Oficial de Cumplimiento, así como Funcionarios, Empleados y Apoderados, incluyendo aquellos que laboren en Áreas de Atención al Púbico.

¿En qué consiste?

Dar a conocer las normas aplicables en materia de PLD con el propósito de disminuir el riesgo de que su Entidad pueda verse involucrada en operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o financiamiento al terrorismo.

¿Cuál es el tiempo estimado?

El tiempo estimado para la impartición del curso es de 4 horas. 

Contenido General

    I. NUEVAS TENDENCIAS.

    • Servicios Financieros a través de dispositivos de forma no presencial.

    II. OBLIGACIONES ACTUALES EN MATERIA DE PLD-CFT.

    • Introducción PLD-FT.
    • Estructuras internas.
    • Obligaciones básicas.

    III. MEJORES PRÁCTICAS EN EL SEGUIMIENTO DE OPERACIONES.

    • Recomendaciones para la detección oportuna de operaciones ilícitas (monitoreo inteligente).
    • Guía de PLD-FT derivado de actos de corrupción, 2020.
    • Riesgos de LD-FT detectados a nivel internacional con motivo del covid-19, 2020.
    • Guía de PLD-FT, relacionados con Business Email Compromise (BEC) y Trade-Based Money Laundering, 2020.
    • Guía para la elaboración, presentación y envío de "ROI de 24 horas"
    • Seguimiento a operaciones de mayor riesgo.

    IV. OTROS TEMAS RELEVANTES

    • Observaciones de la CNBV.
    • Novedades con la lista de PEPS.

    El curso tiene validez a fin de cumplir con uno de los requisitos de las Disposiciones relacionado con la capacitación anual del personal, en virtud de su contenido, su evaluación y la emisión de la constancia correspondiente.

    ¿Cuál es la inversión a realizar?

    Para el curso en la modalidad Webinar es de $1,800 más IVA por participante. 

    • Al inscribir de 2 a 4 participantes 10% de descuento global.
    • Al inscribir a 5 participantes o más, 20% de descuento global.

    ¿Qué incluye mi pago?

    El costo de los honorarios incluye:

    • Material del participante
    • Constancia de participación.