Curso Metodología Enfoque Basado en Riesgos

Objetivos del Curso

  • Explicar a detalle el contenido de las Disposiciones de carácter general en la materia y comentar la forma en que se deben cumplir dichas Disposiciones.
  • Dar a conocer las políticas de identificación y conocimiento del Cliente y los criterios, medidas y procedimientos desarrollados para cumplir con las Disposiciones.
  • Dar un panorama general de técnicas, métodos y tendencias para prevenir, detectar y reportar operaciones relacionadas con el L.D. y el F.T.

¿A quién está dirigido?

A los miembros de sus respectivos Consejos de Administración o Administrador Único, de ser el caso, Directivos, miembros del Comité, Oficial de Cumplimiento, así como Funcionarios, Empleados y Apoderados, incluyendo aquellos que laboren en Áreas de Atención al Púbico.

¿En qué consiste?

Dar a conocer las normas aplicables en materia de PLD y comentar las labores que debe realizar el personal de la SOFOM para apoyar en el cumplimiento de las mismas, fomentando la participación activa de todos los funcionarios y empleados en las labores de prevención con el fin de disminuir la posibilidad de que la SOFOM pueda verse involucrada en operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo. Conocerá cuáles son los factores de riesgo, herramientas complementarias, los parámetros y los mitigantes que debe tener tu metodología.

Además, al finalizar tu capacitación obtendrás una guía para la elaboración e implementación adecuada de la metodología.

¿Cuál es el tiempo estimado?

El tiempo estimado para la impartición del curso es de 4 horas para el curso PRESENCIAL y de 2 horas para el curso en la modalidad WEBINAR.

Contenido General

  1. Definición.
  2. Estructuras internas.
  3. Sistema automatizado.
  4. Matriz de Riesgos.
  5. Detección Oportuna de Operaciones Ilícitas (Monitoreo Inteligente).
  6. Guía para la elaboración de la Metodología.
  7. Interrelación de Herramientas.
  8. Conclusiones.

El curso tiene validez a fin de cumplir con uno de los requisitos de las Disposiciones relacionado con la capacitación anual del personal, en virtud de su contenido, su evaluación y la emisión de la constancia correspondiente, además de acumular horas de capacitación.

¿Cuál es la inversión a realizar?

PRESENCIAL.- El costo es de $2,200.00 más IVA por participante. Se aplica un descuento del 10% a las Entidades que inscriban dos o más personas. * CUPO LIMITADO

WEBINAR.- El costo es de $950.00 más IVA por participante. 


¿Qué incluye mi pago?

El costo de los honorarios incluye:

  • Material del participante.
  • Constancia de participación.
  • Coffee break (CURSO PRESENCIAL).