Curso Ley Antilavado (LFPIORPI)

El Objetivo general es dar a conocer las obligaciones que deben cumplir las personas que realizan actividades vulnerables, conforme a lo establecido en la nueva Ley Antilavado y demás normas, motivando a la participación activa de los participantes cuya gestión mitigue los riesgos de que su negocio pueda verse involucrado en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿En qué consiste?

Dar a conocer las obligaciones que deben cumplir las personas que realizan actividades vulnerables, conforme a lo establecido en la Ley Antilavado y demás normas, con la finalidad de mitigar los riesgos de que su negocio pueda verse involucrado en operaciones con recursos de procedencia ilícita y evitar posibles sanciones por parte de la autoridad.

¿Cuál es el tiempo estimado?

El tiempo estimado para la impartición del Curso en la modalidad WEBINAR es de 2 horas.

Contenido General

  • Introducción.
  • Evolución del Marco Jurídico.
  • Antecedentes.
  • Marco Legal.
  • Autoridades.
  • Actividades Vulnerables.
  • Medidas Simplificadas.
  • Excepciones de Envío de Avisos.
  • Representante encargado del cumplimiento.
  • Alta y Registro.
  • Políticas de Identificación del Cliente.
  • Representante encargado del Cumplimiento.
  • Presentación de Avisos.
  • Restricciones de uso de efectivo y metales.
  • Visitas de verificación
  • Reserva y confidencialidad.
  • Otras obligaciones.
  • Sanciones administrativas y delitos.


¿Cuál es la inversión a realizar?

El costo en la modalidad WEBINAR es de $950.00 más IVA por participante.

¿Qué incluye mi pago?

El costo de los honorarios incluye:

  • Material del participante
  • Constancia de participación.
  • Coffee break (modalidad presencial).